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名下突然多了26家公司?莫名其妙成了老板,你可要当心了!

名下突然多了26家公司?莫名其妙成了老板,你可要当心了!

一觉醒来,名下多了26家公司?

深圳一位90后快递小哥,在今年三月份遗失身份证之后立即进行了挂失和补办。然鹅……一个半月后,从没经商的他发现自己名下突然有了26家公司,而且分布在深圳不同区域,自己居然在这些企业中担任了股东、法人等职务。

接到举报后,市场稽查局立即展开调查,并于本月10日破获了这起重大冒用公民身份虚假登记企业的案件。

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现场查获了涉嫌虚假登记的营业执照55、涉嫌非法倒卖的居民身份证14,以及大量的银行卡、网银盾、数字证书、公章、房屋租赁凭证、股权转让协议和巨额增值税发票等,涉嫌虚假登记的企业上千家

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本案涉案人员均为90后,部分人员具有计算机专业知识背景,且反侦察意识极强所有业务均通过隐蔽方式进行对接,办案人员在执法现场还搜出了《增值税专用发票虚开的判定与预防》等专业教材。

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莫名其妙成了老板,你可要当心了!

天上不可能掉馅饼!

假如有一天,你突然莫名其妙地成了老板,很有可能,是别人冒用了你的身份信息进行虚假注册,成立了皮包公司,做一些见不得人的勾当。

这些虚假注册的公司,大部分涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动,就是我们经常在街边看到的那些,向路人发放小卡片的“发票小哥”。

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这类虚开发票的公司,通过冒用他人身份,注册了各种不同类别的公司,涉及的经营范围五花八门,能够开各种类型的发票,严重扰乱市场经营秩序,一直是工商、税务和公安部门严格打击的对象。

一不小心就成为“背锅侠”

现在深圳注册公司,股东、法人都不用到场,全流程在网上办结,盗用他人身份虚假注册公司的违法犯罪门槛很低。如果你也像那位快递小哥一样曾经丢失过身份证,不法分子也能轻而易举用你的身份证办理U盾,再注册皮包公司。

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这些公司往往坏事做尽,债台高筑,被盗用信息注册为法定代表人的人,很有可能被卷入各类工商、税务问题,无辜承担法律风险及信用污点,甚至会影响到正常的工作和生活,成了名副其实的“背锅侠”

“被法定代表人”该如何举报?

如果发现个人身份被他人冒用注册公司,我们可以打12315举报,也可以直接到被冒用登记的公司所在辖区的市监局举报。

只要能提供材料证明自己的身份证曾经遗失或补办,或是注册登记材料上相关人员的签名与本人不一致的证明,就能初步确定个人身份被冒用虚假注册公司的违法事实。

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对于被举报的企业,一旦确认是使用虚假信息登记的,将面临企业被撤销登记或移送司法等程序。

根据《公司法》第198条

和《公司登记管理条例》第64条

提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。

另外,根据我国《刑法》规定,使用伪造或盗用他人的身份证、护照等依法可用于证明身份的证件,情节严重的,处拘役或者管制,并处罚金。

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在此提醒各位

一定要保管好自己的 身份证

切勿随便交与他人

否则,将可能无辜承担

法律风险及信用污点!

部分图片来自:深圳市场和质量监管